Esta jornada presencial hace parte de un programa híbrido que combina sesiones virtuales y encuentros presenciales, diseñado para brindar a fiscales, operadores de justicia y agencias de seguridad herramientas prácticas y conocimientos especializados en la identificación, seguimiento y judicialización de flujos financieros ilícitos.
En esta primera sesión participarán 20 representantes de la Office of the Director of Public Prosecutions, quienes avanzarán en la aplicación práctica de contenidos abordados en los módulos iniciales del curso, enfocados en la comprensión del fenómeno de la corrupción y en el diseño de estrategias efectivas para rastrear activos vinculados a actividades ilícitas.
La sesión será liderada por la experta Hema Soondarsingh, quien acompañará a las y los participantes en el desarrollo de ejercicios aplicados orientados a fortalecer sus habilidades investigativas, particularmente en el análisis financiero y la estructuración de casos.
Un enfoque práctico para enfrentar la corrupción
El programa aborda los principales desafíos en la persecución de delitos de corrupción en la región, cuyo énfasis es el enfoque de “seguir el dinero” como estrategia clave para identificar redes, reconstruir operaciones ilícitas y robustecer la evidencia en procesos judiciales.
A través de una metodología que combina teoría y práctica, las y los participantes adquieren herramientas durante cuatro semanas para:
- Comprender los marcos normativos y regulatorios aplicables.
- Diseñar planes de investigación eficientes.
- Analizar información financiera y no financiera.
- Fortalecer la cooperación judicial, tanto a nivel nacional como internacional.