La jornada reunió a 20 fiscales, quienes fortalecieron sus capacidades en la investigación y persecución de delitos de corrupción, con especial énfasis en el análisis de flujos financieros.

La sesión de clausura la lideró Hema Soondarsingh y contó con la participación de la Embajada de Alemania en Trinidad y Tobago. La Encargada de Cultura de la Embajada, la Sra. Jessica Cohoe, destacó el interés de Alemania en fortalecer las capacidades de los sistemas de derecho en la lucha contra la corrupción. 

El entrenamiento dota a fiscales e investigadores de herramientas prácticas para mejorar su efectividad en la investigación y persecución de delitos vinculados a la corrupción, a través de seguimiento de la ruta del dinero. 

Contenidos clave para investigaciones financieras

El programa incluyó temas fundamentales para fortalecer las investigaciones financieras como: 

• Comprensión del fenómeno de la corrupción y su impacto 

• Técnicas para el rastreo de activos y flujos financieros 

• Diseño y estructuración de investigaciones orientadas al seguimiento del dinero 

• Uso de inteligencia financiera en la investigación penal 

• Cooperación judicial internacional y articulación con instituciones financieras